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今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前，公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据，依法冻结涉案资金、扣押涉案财物，确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🎋（撰稿：朱政蓓）

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    • 聂莎晴♀LV9六年级
      2楼
      观车 · 论势 || 从零部件百强榜看供应链变化🥕
      2024/07/12   来自东莞
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    • 🔩唐岩菡LV2大学四年级
      3楼
      山水相连谋发展，广西不断深化与越南经贸合作💼
      2024/07/12   来自普宁
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    • 柏海浩🍲LV0幼儿园
      4楼
      从“阿特伍德热”说起：她如何影响了加拿大的文化身份？⚅
      2024/07/12   来自丹阳
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    • 封莺承LV7大学三年级
      5楼
      在华销量大降33%！保时捷Taycan召回又减产，传统豪车市场或将洗牌✬
      2024/07/12   来自慈溪
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    • 欧阳中岚⚁🤒LV6大学三年级
      6楼
      11版政治 - 惩治“台独”顽固分子的法治利剑👇
      2024/07/12   来自巩义
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    • 秦茂青LV1大学四年级
      7楼
      高原边防部队还在用81杠 中国步枪真的有问题吗？📶
      2024/07/12   来自黄冈
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